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天天报道:英科医疗(300677):2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

来源： 时间：2023-01-03 16:17:00

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2023-001

债券代码：123029 债券简称：英科转债

英科医疗科技股份有限公司


(资料图)

2022年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、英科转债（债券代码：123029）转股期为2020年2月24日

至2025年8月15日；转股价格为人民币4.00元/股。

2、2022年第四季度，共有250张“英科转债”完成转股（票面

金额共计25,000元人民币），合计转成6,250股“英科医疗”股票（股票代码：300677）。

3、截至 2022年第四季度末，公司剩余可转债票面总金额为

2,396,200元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规定，

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英科医疗”）现将 2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及

公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1183号”文核准，

公司于 2019年 8月 16日公开发行了 470万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 4.70亿元。

经深交所“深证上[2019]525号”文同意，公司 4.70亿元可转换

公司债券于 2019年 9月 10日起在深交所挂牌交易，债券简称“英科转债”，债券代码“123029”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《山

东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集

说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，英科转债自 2020年 2月 24日起可转换为公司股份。

2019年 7月 11日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二

届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量、回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，并于 2019年 11月 6日完成部分限制性股票回购注销，公司股份总数由 198,413,614 股变更为 198,299,014 股；根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，由于本次回购注销数量较少，英科转债的转股价格调整后未发生变化，仍为 16.25元/股。

2019年 12月 31日，公司召开了第二届董事会第十八次会议和

第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020年 2月 21日完成 2019年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020年 2月 26日，公股价格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.25元/股调整为 16.17元/股，调整后的转股价自 2020年 2月 26日起生效。具体内容详见公司于 2020年 2月 24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2019年年度股东大会决议，公司实施了 2019年度权益

分派方案，以公司现有总股本 220,033,105股为基数，向全体股东每10股派 1.500000元人民币现金（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 16.17元/股调整为 16.02元/股，调整后的转股价格自 2020年 6月 5日（除权除息日）起生效。具体

内容详见公司于 2020年 5月 29日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

2020年 6月 2日，公司召开了第二届董事会第二十八次会议和

第二届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于 2020年 7月 20日完成 2020年限制性股票激励计划的授予登记，股权激励限售股登记上市日为 2020年 7月 22日，公司股份总数由 220,192,808股变更为 221,692,408股（以截至 2020年 6月 30日收市后公司总股本为基数计算）；根据英科转债转股价

格调整的相关条款，英科转债转股价格由人民币 16.02元/股调整为

16.11元/股，调整后的转股价自 2020年 7月 22日起生效。具体内容详见公司于 2020年 7月 20日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020年第四次临时股东大会决议，公司实施 2020年半

体股东每 10股派发现金股利 5.00元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。根据英科转债转股价格调整的相关条

款，英科转债的转股价格由 16.11元/股调整为 10.41元/股，调整后的转股价格自 2020年 10月 12日（除权除息日）起生效。具体内容详

见公司于 2020年 9月 25日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公

司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）同意注册，公司以向特定对象发行股票的方式向刘方毅先生发行人民币普通股 17,415,534股。本次新增股份于 2020年 12月 17日在深圳证券交易所上市，发行价格为 28.71元/股。根据《山东英科医疗用品有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和相关法律法规的有关规定对转股价格进行调整，英科转债的转股价格由 10.41元/股调整为 11.32元/股，调整后的转股价格自 2020年 12月 17日起生效。

具体内容详见公司于 2020年 12月 14日发布的《关于可转换公司债

券转股价格调整的公告》。

根据公司 2020年度股东大会决议，公司实施 2020年年度权益分

派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金股利 30.00元人民币（含税）。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 11.32元/股调整为 8.32元/股，调整后的转股价格自 2021年 4月 20日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 4月 13日发布的《关于可转换公司债券转股根据公司 2021年第四次临时股东大会决议，公司实施 2021年半

年度权益分派方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，不进行现金分红。若董事会审

议利润分配预案后股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则对转增股份总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 8.32元/股调整为 5.55元/股，调整后的转股价格自2021年 9月 30日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2021年 9月 24日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

根据公司 2021年度股东大会决议，公司实施 2021年度权益分派

方案，以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股

派发现金股利 7.5元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2股。如在利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，公司将按照每股分配现金股利金额不变及每股资本公积金转增股本股数固定不变的原则对分

配总额进行调整。根据英科转债转股价格调整的相关条款，英科转债的转股价格由 5.55元/股调整为 4.00元/股，调整后的转股价格自 2022年 6月 13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022年 6月 3日发布的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

二、可转债转股及股份变动情况

2022年第四季度，英科转债因转股减少面值 25,000元（250张），

转股数量为 6,250股。截至 2022年 12月 30日，英科转债面值余额

为 2,396,200元（23,962张）。公司 2022年第四季度股份变动情况如

股份性质本次变动前 （2022年9月30日）本次变动增减（+，-）（股）本次变动后 （2022年12月30日）
股份数量 比例（股） （%）
股份数量（股）比例（%）
一、有限售条件股份187,711,24728.46-4,257,734183,453,51327.81
高管锁定股142,320,15421.58434,294142,754,44821.64
股权激励限售股14,043,1322.13-4,692,0289,351,1041.42
首发后限售股31,347,9614.75031,347,9614.75
二、无限售条件股份471,835,58871.544,263,984476,099,57272.19
三、股份总数659,546,835100.006,250659,553,085100.00
注： 2022年 12 月 1 日，公司 2018年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件的股权激励限售股 2,279,475股、2019年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件的股权激励限售股 1,348,083股及 2020年限制性股票激励计划第二期符合解锁条件的股权激励限售股 1,064,470股,解除限售上市流通，股权激励限售股减少 4,692,028股；因可转债转股增加无限售流通股 6,250 股。

三、其他

投资者如需了解英科转债的相关条款，请查阅 2019年 8月 14

日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》。

对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话 0533-

6098999进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 30日“英科医疗”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至

2022年 12月 30日“英科转债”股本结构表。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2023年 1月 3日

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